أخبار عاجلة
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور -
أسعار الكمبيوتر اليوم.. "ديل i3" بـ7900 جنيه -
حريق بطائرة على متنها ركاب في مطار بإيران -
أسعار السيراميك اليوم بالأسواق -
سانشيز : مبابي .. جوهرة الميركاتو -
أحمد زاهر يتأهل لأولمبياد طوكيو في الرماية -
«زي النهارده».. إعدام طه ياسين رمضان 20 مارس 2007 -

ضبط متهم بالاتجار في العملة الأجنبية ببورسعيد

ضبط متهم بالاتجار في العملة الأجنبية ببورسعيد
ضبط متهم بالاتجار في العملة الأجنبية ببورسعيد

وإليكم تفاصيل الخبر

ضبط متهم بالاتجار في العملة الأجنبية ببورسعيد

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدي فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام المدعو "محمد. م. ح" مواليد 1985، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور - بمحافظة بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين.

وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو "مصطفى. م. ا" - مواليد 1993، صاحب شركة للتجارة والاستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد "جارى ضبطه"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ("700.000" سبعمائة ألف جنيه مصري).

السابق صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى
التالى شاهد.. اشتعال النيران في سيارة بعد انقلابها بنفق الثورة بمصر الجديدة